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O ex-funcionário de uma agência da Caixa Econômica Federal de Viamão é investigado por aplicar fraudes em empréstimos junto a empresas de fachada. Uma operação da Polícia Federal realizada nesta terça-feira (2) apura um desvio de cerca de R$ 4 milhões dos cofres públicos entre os anos de 2022 e 2024.
As investigações apontam que o servidor atuava junto a um grupo criminoso que possuía ao menos 23 empresas de fachada na Região Metropolitana. Segundo o delegado federal Afonso Arcego, ele permitia a obtenção de empréstimos a essas empresas, mesmo que elas não cumprissem os requisitos para o benefício. Entre as irregularidades, estariam CNPJs ligados a um só endereço e capital social incompatível.
— Em um mundo ideal, essas empresas não poderiam obter esses financiamentos — afirma o delegado.
O esquema permitia que esses criminosos se apropriassem do valor dos empréstimos, sem que houvesse uma devolução. Há indícios, ainda, de que o investigado recebia propinas de até 10% sobre o valor de cada financiamento.
Ainda conforme o delegado, o funcionário foi desligado durante as investigações. A reportagem procurou a Caixa, que afirmou estar levantando informações. O nome do ex-funcionário e o cargo que ele ocupava na agência não estão sendo divulgados. Outras cinco pessoas são apontadas como proprietárias das empresas, e responsáveis por comandar o esquema.
Na operação Avalop foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, além de bloqueios de contas bancárias e apreensão de veículos. Ninguém foi preso. O objetivo nessa etapa, é colher mais informações sobre o tamanho do esquema criminoso.
— Agora vamos entender a amplitude desse esquema. É possível que tenhamos outras agências da Caixa envolvidas — complementa o delegado Arcego.
Os investigados poderão responder pelos crimes contra o sistema financeiro, corrupção passiva e ativa, além de associação criminosa.
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📍 Fonte: Guilherme Milman / GZH
⌨️ Edição: Dario Carvalho | Rádio Charrua
📸 Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil
